收到5亿元超速的26名中国散户，是怎么割美股韭菜的？

的Jing Guan为配偶，其二人豪宅毗邻麻省的韦茅斯。Jing Guan也是受害人团当中Forrest（香港）有限的公司的董事。该的公司成立于2012年，为该公司为教育培训，于2019年3年底1日终告解散。

SEC消费北郊场滥用部门主任桑索内（Joseph G. Sansone）此前所在一份声明当中回应，波士顿的联邦传唤办公室在2019年10年底16日年初对上述事件件当中两名现金者Jiali Wang和Xiaosong Wang提出有诉讼刑事极高法院，Jiali Wang未获准保释。

2022年5年底26日大裁决审查证据后对Jiali Wang自始式控告，除了隐身北郊值内外，加控缓刑来得重的“所指使证券北郊场盗窃罪”。所指使证券北郊场盗窃罪极高可徒刑25年驱逐出有境，以及极高25万美元或者非法所得总额或损失的两倍的处罚。所指使隐身消费北郊场的所声称极高缓刑为5年驱逐出有境，处罚花销一样。

有消息所指出有，2019年10年底，Jiali Wang在波士顿的洛根机场拘捕，当时他自始登上飞往北平的航班。Jiali Wang的31岁堂兄弟Xiaosong Wang在他毗邻厄普顿的避暑别墅当中也拘捕。而就在此前所的2021年9年底，SEC已对Xiaosong Wang采取行动有重罚，永久明令禁止其妨碍旧金山鼓动盗窃法事件，赔偿民事重罚的部分。上游新闻报导通过多方了解，未寻获Jiali Wang和Xiaosong Wang遭控告的来得多细节。

有相关领域律师回应，此类跨国证券北郊场违法事件件情况复杂，是否明令禁止终身现金、处罚及赔偿乃至限制入境等应结果，要看联邦法院事与愿违极高法院情况。如果无关刑事性犯罪，SEC可以提出有诉讼刑事极高法院，传送大裁决传票（grand jury subpeona），建议受害人到庭或者限制口岸；也可以通过当中美刑事司法合力建议引渡；如果是民事程序，受害人可以错过法庭上，错过不久的审判结果，在意味着，旧金山可以建议当中华人民共和国联邦法院承认并可执行极高法院，但在此方面并无先例。

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法国：现金员因隐身Libor获刑14年，前所东家判罚15亿美元

2015年8年底3日，伯明翰一家裁决裁决一致裁定，德意志证券和汇丰证券前所现金员汤姆·哈耶斯（Tom Hayes）隐身伯明翰证券企业人拆借通货膨胀率(Libor)的8项被控全部成立，他被控入狱14年。汤姆·哈耶斯因此成亚洲周边地区第一位因隐身Libor而受到刑事重罚的个人。

Libor隐身事件是所指多家跨国大证券在金融北郊场当中对亚洲周边地区最重要的关键通货膨胀率——伯明翰证券企业人拆借通货膨胀率Libor作假，事件件从巴克莱证券开始，席卷绝大多数跨国证券和数个国家监管机构。

2012年夏天，法国曝出有Libor隐身疑云，旧金山和欧洲监管当局开始展开针对相关花旗证券的事件调查。事件调查表明，从2007年12年底到2013年1年底，汇丰证券、摩根大通、巴克莱和苏格兰皇家证券的现金员，运用于专属聊天一组和暗语来隐身基准汇率，以增大他们自己的利润。

哈耶斯于2012年12年底被羁押，并受到法国重大盗窃事件监察局（SFO）的事件调查。他被所声称于2006年至2010年在德意志证券和汇丰证券兼职不久隐身Libor。已为，三年不久，他的现金为德意志证券赚得了约1.5亿英镑。他的前所东家花旗银蓄意Libor事件寄送13亿美元的罚单，德意志证券处罚2.03亿美元。

旧金山：“魔鬼现金员”所制造2010年美股闪崩，面对极高驱逐出有境380年

2015年4年底21日，大宗商品现金员Ninder Singh Sarao涉嫌与2010年摇动亚洲周边地区消费北郊场的“闪崩”（Flash Crash）有关，在其法国伯明翰的家拘捕。

2010年5年底6日，美股黑暗暴跌9%，道所指在几分钟内大跌近1000点。这一现金日也创出旧金山股北郊当今世界仅有单日盘当中跌幅，堪称投机者历史背景上不确定性最为剧烈的20分钟。不久旧金山证券北郊场现金委员都会（SEC）曾就此事发布报告，但无人遭责。SEC称，这有可能是单一现金员隐身标普现货合约引致的。直到2015年4年底，性犯罪嫌疑人被扣留。

美股闪崩次日，Sarao在标普500所指数获得了价值将近90万美元现金现货，而就在次日，企业者近1万亿美元价值在几分钟内从美股消费北郊场不翼而飞。36岁的Sarao是法国伯明翰中区的居民，但其进行的现金发生在旧金山CME Group Inc.运营的现金所。旧金山司法部预估，在2010年至2014年不久，Sarao通过现金美股标普500所指数现货合相等于共盈利4000万美元。

Sarao面对美方司法部门提出有诉讼的一项服务商盗窃、10项大宗商品盗窃、10项大宗商品消费北郊场隐身蓄意以及一项欺骗蓄意所声称。这些所声称合计将为他产生极高380年驱逐出有境。

投机者史上仅有捏造现金事件主角被控驱逐出有境11年

对冲基金的公司小船上市公司创始人拉杰·埃尔基利南，2011年10年底16日涉嫌捏造现金拘捕。

旧金山布鲁克林周边地区联邦传唤普利特·巴拉拉(Preet Bharara)曾回应：“这是仅有的对冲基金捏造现金刑事事件件。”拉杰·埃尔基利南被徒刑11年驱逐出有境，退还5380万美元的非法所得，并缴1000万美元的处罚。该极高法院为这起数十年来仅有的捏造现金事件之一画上了句号。

2011年5年底，证券家埃尔基利南入狱14项证券北郊场盗窃和捏造现金被控。已为，这起被称为投机者历史背景上仅有的对冲基金捏造现金事件的涉事件人员仅限于小船上市公司创始人拉杰·埃尔基利南和等21名受害人，涉事件金额最多3000万美元。与此同时，股票市场前所董事拉吉·古普塔（Rajat Gupta）因为向埃尔基利南提供捏造电子邮件而获刑两年，并重罚金500万美元。在这些捏造电子邮件当中，仅限于了2008年金融北郊场不久罗日·巴菲特向股票市场企业50亿美元的消息。

北韩：三桌球散落高丽核爆炸谣传操入股北郊遭逮捕

2012年2年底，北韩案发后逮捕了几名意图通过散落高丽核电站爆炸的谣传来操入股北郊的凶嫌。2012年6年底，北韩联邦法院裁定，3桌球隐身股票现金消费北郊场牟利，徒刑他们不同期限驱逐出有境。

事件件所指使吴某彼时28岁，获刑两年。两名所指使分别获刑一年半和一年，缓期可执行3年。

已为，2012年1年底6日，一则有关高丽铁岭市轻水鼓动应堆发生爆炸的传闻通过网络聊天工具促使在北韩证券北郊场界传开。谣传具体内容十分具体，6日次日，韩元兑美元汇率最多上升了0.9个百分点，达到近期年有，而北韩基准股所指Kospi所指数也一度上升了2.1%，收北郊时上升1.11%。三名桌球趁北郊值不确定性之机现金股票现金，营收2900万韩元。

上游新闻报导综合自 财新网 用户界面新闻报导 新华社 新浪财经 新华网等

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