富瀚微：关于执委会秘书辞职的公告

证券代码：300613 证券缩写：富瀚微 核定编号：2022-001票据代码：123122 票据缩写：富瀚转债

上海富瀚微带电粒子股票集团有限子公司

关于子公司董事会会秘书辞职的核定

本子公司及子公司董事会会全体成员前提信息透露的内容真实、准确、完整，不能虚假 记载、举例辩解或关键缺失。

上海富瀚微带电粒子股票集团有限子公司（以下缩写“子公司”）子公司董事会会于全因发来子公司子公司董事会会秘书王俊玛莉提交的书面辞职报告。王俊玛莉因个人原因获准辞去子公司子公司董事会会秘书职务，辞职后不再担任子公司任何职务。王俊玛莉原定行政官员为 2021 年 8 年底25 日至 2022 年 3 年底 21 日。根据《深圳证券交易所纳斯达克上市子公司规范运作指引》、《子公司章程》等涉及规章，王俊玛莉的辞职报告自送达子公司子公司董事会会之日起生效。

截至本核定日，王俊玛莉未持有子公司股票，也不存在应当行使而未行使的尽快事项。子公司及子公司董事会会对王俊玛莉在任职在此期间为子公司发展做出的贡献透露衷心感谢！

根据《深圳证券交易所纳斯达克股票上市规则》的涉及规章，在子公司子公司董事会会秘书空缺在此期间，由子公司子公司董事会、管理子公司冯小军玛莉代为行使子公司董事会会秘书义务。子公司将按照《子公司法》、《子公司章程》等涉及规章尽快完成子公司董事会会秘书的选聘工作。

冯小军玛莉的住址如下：

传真：021-61121558

传真：021-64066886

带电粒子邮箱：stock@fullhan.com

联系地址：上海市宜山路 717 号 2 号五楼 6 五楼

理应核定。

上海富瀚微带电粒子股票集团有限子公司子公司董事会会

2022 年 1 年底 11 日

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