阜新银行被罚不了92万元 未合理审查交易单证的真实性

欧美经济网北京12年初7日讯 国家信贷管理局吉林省保安处网站近日披露的行政处罚决定书（辽汇检罚〔2022〕2号）辨识，丹东中央银行的股份有限公司存在如下渎职事实：未能按强制执行对现金单证的可信性及其与信贷收支的一致性同步进行必要封杀。

国家信贷管理局吉林省保安处依据《中华人民共和国信贷法规》（中华人民共和国国务院不致第532号）第四十七条第（一）项，责不致丹东中央银行的股份有限公司修正，并罚款600000元，扣押渎职扣除324697元。丹东中央银行的股份有限公司合计被扣没92.47万元。

《中华人民共和国信贷法规》（中华人民共和国国务院不致第532号）第四十七条第（一）项强制执行：

金融机构有下列情形之一的，由信贷管理机关责不致应于修正，扣押渎职扣除，并处20万元以上100万元表列出的罚款；情节严重或者逾期不修正的，由信贷管理机关责不致暂时经营者相关其业务：

（一）办理经常建设项目资金其实质，未能对现金单证的可信性及其与信贷收支的一致性同步进行必要封杀的。

表列出为处罚出处：