东北制药集团股份有限公司 关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提示性应于

引用作累积到提名人制分别来进行动议。累积到提名人制是指债权人大会民主先以引理事会或者理事时，每一控股公司保有与可不先以理事会或者理事总数大致相同的动议权，债权人保有的动议权可以集当中用作。独立自主理事会提名人的任职豁免和独立自主性尚必需经上海商业银行报价所审批审核无异议，债权人大会均须来进行动议。

特别若有：债权人所保有的民主先以引高支持票为其所持有人动议权的控股公司数量减去可不先以总数，债权人可以将所保有的民主先以引高支持票以可不先以总数为限在提名人当中随意分配（可以打出零支持票），但总总数不得最少其保有的民主先以引高支持票。

本次债权人大会审查会的动议将对当中小季末资者动议除此以均计支持票，除此以均计支持票的结果将于债权人有鉴于此暂定时同时公开公开。

四、内阁会议核发等人事

1．核发方式为：

（1）其所债权人亲自应邀出席内阁会议的可不写明本人证明文件、商业银行的网站；受托全权他人应邀出席内阁会议的，可不写明交由人证明文件复印件、本人证明文件、交由书、交由准许人商业银行的网站；

（2）财团法人债权人由法定都有人应邀出席内阁会议的，可不写明本人证明文件、能证明其不具法定都有人豁免的有效证明和控股公司有价商业银行；交由都有人应邀出席内阁会议的，都有人可不写明本人证明文件、财团法人债权人为单位的法定都有人依法出具的书面交由书和控股公司有价商业银行来进行核发；

（3）他处债权人可用信函或发信方式为核发。

2．核发等待时间：2021年11同月15日傍晚8:30-11:30；晚上13:00-16:00。

3．核发处：大连在经济上技术开发区湖东街8号，东北制药集团控股公司有限母公司理事会会办公处。

4．内阁会议住址等其他人事：

（1）本次内阁会议提案半天，与会债权人及交由都有人食宿及交通费自理。

（2）母公司地址：黑龙江省大连在经济上技术开发区湖东街8号

（3）联系人：李腾

（4）联系电话：024-25806963

（5）发信：024-25806400

五、出席互联提名人的实际操作步骤

本次债权人大会债权人可以通过上海商业银行报价所报价该系统和的网站提名人该系统（网页为）出席提名人，出席互联提名人时牵涉实际操作必需要解释的具体内容和格式详见参考资料1。

六、参考资料

参考资料1：出席互联提名人的实际操作步骤

参考资料2：准许交由书

特此暂定。

东北制药集团控股公司有限母公司理事会会

2021年11同月12日

参考资料1

出席互联提名人的实际操作步骤

一．互联提名人的应用程序

1．发行股票的提名人字符与提名人又称：

提名人字符为“360597”，提名人又称为“东药提名人”。

2．申请者动议看法或民主先以引高支持票：

对于非累积到提名人修正案，申请者动议看法：提议、赞成、弃权。

对于累积到提名人修正案，申请者季末给某提名人的民主先以引高支持票。上市母公司债权人可不当以其 所保有的每个修正案组的民主先以引高支持票为限来进行提名人，债权人所季末民主先以引高支持票最少其保有先以 引高支持票的，或者在差额民主先以引当中提名人最少可不先以总数的，其对该项修正案组所季末的民主先以引 支持票均当作无效提名人。如果不提议某提名人，可以对该提名人季末0支持票。

累积到提名人制下季末给提名人的民主先以引高支持票申请者表：

■

各修正案组下债权人保有的民主先以引高支持票如下：

（1）民主先以引非独立自主理事会（动议1.00，用作等额民主先以引，可不先以总数为7位）

债权人所保有的民主先以引高支持票=债权人所都有的有动议权的控股公司总总数×7

债权人可以将所保有的民主先以引高支持票在7位非独立自主理事会提名人当中随意分配，但提名人总总数不得最少其保有的民主先以引高支持票。

（2）民主先以引独立自主理事会（动议2.00，用作等额民主先以引，可不先以总数为4位）

债权人所保有的民主先以引高支持票=债权人所都有的有动议权的控股公司总总数×4

债权人可以将所保有的民主先以引高支持票在4位独立自主理事会提名人当中随意分配，但提名人总总数不得最少其保有的民主先以引高支持票。

（3）民主先以引理事（动议3.00，用作等额民主先以引，可不先以总数为2位）

债权人所保有的民主先以引高支持票=债权人所都有的有动议权的控股公司总总数×2

债权人可以将所保有的民主先以引高支持票在2位理事提名人当中随意分配，但提名人总总数不得最少其保有的民主先以引高支持票。

债权人对实际修正案移位提名人时，以第一次有效提名人应为。

3.债权人对总动议来进行提名人，当作对所有除累积到提名人修正案均的其他所有修正案表达大致相同看法。

债权人对总动议与实际修正案移位提名人时，以第一次有效提名人应为。如债权人先对实际修正案提名人动议，于是又对总动议提名人动议，则以已提名人动议的实际修正案的动议看法应为，其他尚未动议的修正案以总动议的动议看法应为；如先对总动议提名人动议，于是又对实际修正案提名人动议，则以总动议的动议看法应为。

二.通过上海商业银行报价所报价该系统提名人的应用程序

1．提名人等待时间：2021年11同月17日傍晚9:15至9:25，9:30至11:30，晚上13:00至15:00。

2．债权人可以写明商业银行母公司报价服务端通过报价该系统提名人。

三.通过上海商业银行报价所的网站提名人该系统提名人的应用程序

1．的网站提名人该系统提名人的实际等待时间为2021年11同月17日傍晚9:15至晚上15:00。

2．债权人通过的网站提名人该系统来进行互联提名人，必需按照《上海商业银行报价所季末资者互联一站式身份认证该公司引导（2016年制订）》的规范提出申请身份认证，取得“香港联合报价所密钥”或“香港联合报价所季末资者一站式攻击者”。实际的身份认证步骤可写明的网站提名人该系统原则上引导栏目参阅。

3．债权人根据换取的一站式攻击者或密钥，写明在规范等待时间内通过香港联合报价所的网站提名人该系统来进行提名人。

参考资料2

准许交由书

沃交由 友人（女士）/都有本人（本母公司）应邀出席东北制药集团控股公司有限母公司2021年第三次临时债权人大会，并准许其代为有权动议权。

交由人： 交由人证明文件识别码（营业执照识别码）：

交由人控股公司数： 交由人债权人Facebook：

管理者（都有人）姓名： 管理者（都有人）证明文件识别码：

■

解释：

1.如交由人尚未对提名人做明确示意，则当作管理者有权按照自己的意思来进行动议。

2.此交由书非累积到提名人动议小写字母为“√”，请根据准许交由人的本人看法，对上述审查会人事同样提议、赞成或弃权并在附加表格内打勾，三者当中只能先以其一，同样一项以上或尚未同样的，则当作准许交由人对审查会人事季末赞成支持票。

3.对用作累积到提名人制动议的动议，提名人人保有的提名人总总数等于债权人持有人的控股公司数减去子动议的个数。

（本准许交由书复印件及剪报均有效）

交由人（签章）：

交由一月： 年 同月 日

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